हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
फर्जी कंपनियों से काले धन को बनाया सफेद
कानपुर पुलिस ने 3200 करोड़ रुपये के हवाला और फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए महफूज अली उर्फ ‘पप्पू छुरी’ को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर स्क्रैप और स्लॉटर कारोबार से जुड़े काले धन को फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए सफेद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कम पढ़े-लिखे मजदूरों, पेंटरों और कबाड़ियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दर्जनों फर्जी GST फर्में बनाई थीं।
परिवार के नाम पर खोले 100 से ज्यादा अकाउंट
चकेरी पुलिस, साइबर सेल और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सामने आया कि महफूज ने परिवार और करीबी लोगों के नाम पर 16 बैंकों में 100 से ज्यादा खाते खुलवा रखे थे। सिर्फ ‘अफीसा इंटरप्राइजेज’ नाम की फर्म से ही करीब 146 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। जांच में कुल 3200 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है।
वकील फिरोज खान बना मास्टरमाइंड
पुलिस जांच में अधिवक्ता फिरोज खान का नाम भी सामने आया है, जो फर्जी GST फर्में तैयार करवाने में अहम भूमिका निभाता था। आरोपी लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके पैन कार्ड और पहचान पत्र इस्तेमाल करता था। आरती इंटरप्राइजेज, राजा इंटरप्राइजेज, मां विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज और रवि इंटरप्राइजेज जैसी कई फर्मों के जरिए करोड़ों का लेन-देन किया गया।
24 लाख की लूट से खुला पूरा राज
कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि 16 फरवरी को श्याम नगर चौकी क्षेत्र में हुई 24 लाख रुपये की लूट की जांच के दौरान इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर आरोपी फरार होकर कोलकाता चला गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महफूज, उसके बेटे और साले को जेल भेज दिया गया है, जबकि फिरोज खान की तलाश जारी है।
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